西宁特钢:六届三十六次董事会决议公告_股票频道

纽带指定遗传密码:600117 纽带简化:西宁特钢 编号:临 2016-001

西宁特钢使产生关系使产生关系限定的公司

特别感应十六次公司决议书公报

公司及非常董事抵押权归因于、严格和完整性,对公

赞扬的虚伪记载、对给错误的劝告性州或大调投下承当共同责任。

西宁特钢使产生关系使产生关系限定的公司第三十六次董事会大会流通的 2015 年 12

月 25 封面(电子邮件)致董事,大会按期举行 1 月 5 白昼上午 9

在公司办公楼 101 大会室邀集。董事会目前的构件 9 名,现场列席

议论过的董事 9 名;监事和教派高级管理人员列席了大会。,大会召集流通的

按照《公司条例》和本宪法的有关规定。

董事会以封面形式决议,照顾和经过如次事项:

一、照顾经过《在流行中的整洁的非公开的发行公司的打手势》 A 在流行中的份标示于图表上的提议

公司的非公开的发行份于二十五亲自的组成的橄榄球队日从事。

2015 199199年第三暂时成为搭档大会。据公司引见 2015 199年第三暂时成为搭档

在流行中的向成为搭档大会适用归因于董事会

份中间定位事项票据的归因于,制约性陈述公司的实际制约和资本市场制约,

本董事会是这时非公共发球者研制行份的发行人。、投递量子、募集资产总计达

做些整洁的。

本票据为关系方买卖票据。,杨志宏副委员长、郭海荣、黄斌、彭家林、陈

列、王大军预防开票。逐项决议,本打手势决议坐果如次:

1、发行旨在整洁的

1

原预订人:贵州奇纳科学技术大学创业花费心(使产生关系限定的公司);

这时非公共发球者研制行的发行旨在如次: 10 名字更顶替 9 名。即,其他 9 名字成绩

旨在未更改,青海发表明花费使产生关系限定的公司、青海机电重大利益使产生关系限定的公司、

青海省物质产业集团公司、青海汽车传送集团使产生关系限定的公司、西宁特钢

第一阶段使产生关系限定的公司工蚁持股标示于图表上、上海穆昭花费阻碍商业(限定的阻碍)、

全国性精英寿险使产生关系限定的公司、邓建宇、新疆泰达新能源股权花费使产生关系限定的公司。

决议坐果:3 投投投投投投开票授权证明书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

2、使产生关系投递量子的整洁的

因贵州中科戴创投C逗留这次预订,这时非公共发球者

应决定研制倾斜飞行的使产生关系量子b 110, 万股,整洁的为 100, 万股。青海省海法市

表明花费使产生关系限定的公司、青海机电重大利益使产生关系限定的公司、青海省纸和烟叶产业总厂

司、青海汽车传送集团使产生关系限定的公司、西宁特钢使产生关系使产生关系限定的公司第一期职员

持股标示于图表上、上海穆昭花费阻碍商业(限定的阻碍)、奇纳寿险使产生关系使产生关系限定的公司

司、邓建宇、新疆泰达新能源股权花费使产生关系限定的公司 9 记名预订人预订的亲自的使产生关系

复本的量子拘押恒定。

终极投递量子由董事会据公司引见成为搭档大会的归因于及发行时的实

际制约,与这次发行的发起人(主寄销品销售额商)协商,与奇纳纽带人的监督管理委任状

以终极认可发行的份量子为准。。

决议坐果:3 投投投投投投开票授权证明书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

3、筹资额整洁的

这次发行募集资产如次: 635, 万元(含发行费),变更为

578, 10000(含发行费),筹集资产的旨在依然不决定。,减除发行费后

整个用于还债倾斜飞行贷款。

决议坐果:3 投投投投投投开票授权证明书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

2

二、照顾和经过《在流行中的修正私营商业提案的打手势》

公司非公开的发行打算的发行旨在、投递量子、筹资划转总计达

整,依据《纽带发行管理条例》、股票上市的公司私募发行份的工具

通知宣布心甘情愿的和体式的控制和规范 25 编号-列表

公司非公开的发行份标示于图表上等中间定位法度、法度法规中间定位规定

定,对公司的私人秘密权事先标示于图表上举行了响应的修正。。

本票据为关系方买卖票据。,杨志宏副委员长、郭海荣、黄斌、彭家林、陈

列、王大军预防开票。

决议坐果:3 投投投投投投开票授权证明书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

环境可在公司的 2016 年 1 月 6 每日在Security上述说时报》、上海证明

纽带报上海纽带买卖所网站()201 年度

非公开的发行份打手势(修改稿) 2016-005 号)。

三、在流行中的修正文娱企图的现实性的认真思考与采用

辨析泄漏提议

因公司这时非公共发球者研制行份打算的募集资产总计达发作整洁的,相同的董事会

特别感应届董事会第二十五亲自的组成的橄榄球队次大会 2015 199年第三暂时成为搭档大会

照顾经过的《西宁特钢使产生关系使产生关系限定的公司非公开的发行份募集资产运用可实行的

性辨析泄漏》举行严厉批评。

决议坐果:9 投投投投投投开票授权证明书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

环境可在公司的 2016 年 1 月 6 上海纽带买卖所网站日报

()的《西宁特钢使产生关系使产生关系限定的公司非公开的发行股

票务募集资产运用现实性辨析泄漏(修改稿)。

四、照顾并经过严厉批评版前导和辨析泄漏

打手势》

3

因公司这时非公共发球者研制行份打算发作整洁的,相同的董事据说对经公司特别感应

董事会第二十五亲自的组成的橄榄球队次大会 2015 199199年第三暂时成为搭档大会的《西

私募发行纽带公司示范辨析泄漏的严厉批评。

决议坐果:9 投投投投投投开票授权证明书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

环境可在公司的 2016 年 1 月 6 上海纽带买卖所网站日报

()的《西宁特钢使产生关系使产生关系限定的公司 2015 年度非公开的

研制倾斜飞行份打算示范和辨析泄漏(严厉批评版DRA。

五、对无效保持健康使产生关系的验明的照顾和经过

采选和约及添补和约逗留协议书

本整洁的的私募发行打算,公司相同的董事据说逗留与贵州

合资公司签字的有见效制约的使产生关系预订和约

与无效和约的使产生关系预订和约添补和约,在单方一致的依据,

签字具有无效制约和截止期限的使产生关系预订和约。

决议坐果:9 投投投投投投开票授权证明书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

环境可在公司的 2016 年 1 月 6 每日在Security上述说时报》、上海证明

西宁特产

钢铁使产生关系限定的公司、贵州奇纳科学技术大学创业花费心(限定的教派)<附见效>

使产生关系预订和约条款及逗留流通的 2016-006 号)。

西宁特钢使产生关系限定的董事会

2016 年 1 月 5 日

4

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