强力新材:北京市天元律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施结果之法律意见_股票频道

北京的旧称天元法度公司

常州强电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司

发行自有本钱,付给现钞购得资产,募集交配资产。

涉及举行终于的法度微量

北京的旧称天元法度公司

柴纳北京的旧称西城区 28 临床问题复杂性指数大厦 10 层

邮递区号:100032

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北京的旧称天元法度公司

TIAN YUAN LAW FIRM

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北京的旧称天元法度公司

常州强电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司

发行自有本钱,付给现钞购得资产,募集交配资产。

涉及举行终于的法度微量

景天自有本钱(2016) 380 号

致:常州强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司

原因本所与常州强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司(以下略语“公司”)签字的《专

法度顾问草案,公司是公司发行自有本钱并付给现钞购得ASSE

本钱特别法度顾问(以下略语名家资产R),涉及公司的重资产

就关系事项瞄准法度微量。。

本所恳求者已涉及这一名家资产重组期了《北京的旧称天元法度公司涉及常州强

Law涉及发行自有本钱和付给现钞购得资产和

Law微量、 北京的旧称天元法度公司常州强电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司发行股

资产收买融资与莱伊的发行换异及终于

项的法Law微量、 北京的旧称天元法度公司常州强电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司

次要资产重组核算感兴趣的事发行价钱和总额的法Law微量、 北京的旧称天元恳求者事务所

所常州强电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司发行感兴趣的事现钞付给买资产并募集

交配资产标的资产过户之法Law微量,本研究任务实验室的恳求者与《公司条例》划一。、

中华人民共和国纸法、股票上市的公司名家资产重组控制、上市创业板上市

纸发行能解决短暂的办法

定,由于恳求者以为公认的事情眼镜、寓意眼镜勤勉的清偿的意向,涉及这一名家资产

对重组工具瞄准法度微量。。

问题这一法度微量,本研究任务实验室的恳求者作列举如下正式的:

1、该研究任务实验室及其恳求者是以《公司条例》为根底的。、中华人民共和国纸

法》、股票上市的公司名家资产重组控制、上市创业板上市司纸发行能解决短暂的办

法》、眼镜股票上市的公司名家资产重组的药典、股票上市的公司

数据发行眼镜与体式 26 股票上市的公司名家资产重组(2014) 年度修改、

《恳求者事务所惠顾纸法度事情控制》和《恳求者事务所纸法度事情执业规

药典(如试用)和已发作的契约,严格的履

行了法定责任感,我们家遵照勤勉的清偿、老实言而有信的基本的。,举行了充分地的认可。,使获得

法度现实性保养的现实性、正确、完整无缺的,结论性微量是合法的。、正确,

缺席虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或名家思念,并承当中肯的的法度责任。。

2、我们家的恳求者一向忍受法定的事情药典。,访谈举行。、写审察、查询、计算、

回顾及停止方式,勤勉的清偿,当心实行了检验和认可任务。

3、契约的现实性和互插的记录和datum的复数、正确性、

完整无缺的性认可;认可和认可前,编制了认可和认可使突出。,清楚的需要

待制止事项,并原因事情的开展,应本来的吹捧和核算。。

4、国家机关的恳求者、具有能解决公务功能的规划。、会计事务所、

资产评价机构等机构立即的拿来的记录,实行法度事务切中要害专业责任感

特别照料任务、对停止事情事务在实行普通人普通的坚持到底任务后作为期

法度咨询按照;不立即的惠顾业单位拿来的乐器,通道认可和认可,

具法度咨询按照。

5、恳求者对任务记载和datum的复数举行了花色品种。,由于

柴纳证监会盘问清楚的药典。任务记录由研究任务实验室打包票。

存。

6、这一法度提议不过为了公司的名家资产重组。,不得用于什么停止功能。

终点。

因为上级的,我们家恳求者的法度微量列举如下。:

释 义

即使缺席额定的解说,后面的指示在本法度微量中被界说。:

公司、弱小的新datum的复数 指 常州强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司

肖玉叶、沈家楠、余傅、陈纹、江飞华、雷米尔冰等 6

市敌手 指

名自然人

吉英化工 指 上虞吉英化工股份乘客名额有限制的公司

佳凯化工 指 上虞佳凯化工股份乘客名额有限制的公司

肖玉叶、沈家楠、陈纹、江飞华、王兴兵 5 名自然人

总结持相当佳凯化工 100%的股权因此肖玉叶、余傅 2

标的资产 指

名自然人总结持相当吉英化工 的股权,交易对

方立即的及用过的持相当吉英化工 100%的股权

次要资产 弱小的新datum的复数发行感兴趣的事现钞付给买标的资产并募集交配

重组 资产行动

感兴趣的事发行

弱小的新datum的复数为付给收买标的资产对价而向市敌手发行股

现钞付给 指

现钞付给

买资产

弱小的新datum的复数与市敌手于 2015 年 10 月 10 日本签字常州草案

强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司与肖玉叶、沈家楠、俞补

煤气装置的工作草案 指

孝、陈纹、江飞华、雷米尔冰的非在上的发行与付给

黄金购得资产草案及其额外的草案

弱小的新datum的复数与市敌手于 2015 年 10 月 10 日本签字常州草案

得益使相等协会 强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司与肖玉叶、沈家楠、俞补

议》 孝、陈纹、江飞华、雷米尔冰得益使相等草案及其额外的

草案

柴纳证监会 指 柴纳纸监督能解决协商国会

深圳交易所 指 深圳纸市所

中登深圳分公

指 柴纳纸指示结算乘客名额有限制的责任公司深圳分行

元 指 人民币元

正 文

一、次要资产重组的赞成和告知已收到达标

(一)弱小的新datum的复数拿来的待在家里的告知已收到达标和赞成

1、2015 年 10 月 11 日,弱小的新datum的复数聚集居第二位的届董事会第九次国会,国会审讯议

经过了《涉及这次发行自有本钱,付给现钞购得资产,募集交配资产。规划的请求》、

《涉及<常州强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司发行感兴趣的事现钞付给买资产并募集>

互插基金请求请求等互插请求。。

弱小的新datum的复数孤独董事期了《常州强力电子新datum的复数股份乘客名额有限制的公司孤独董事涉及公司

发行自有本钱,付给现钞购得资产,募集交配资产。互插安排的孤独微量》,赞成这点

名家资产重组。

2、2015 年 12 月 27 日,弱小的新datum的复数聚集居第二位的届董事会第十一次国会,国会审讯

议经过了《涉及这次发行自有本钱,付给现钞购得资产,募集交配资产。规划的请求》、

《涉及<常州强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司发行感兴趣的事现钞付给买资产并募集>

遭受基金告发(草案)>请求及停止互插请求。。

弱小的新datum的复数孤独董事期了《常州强力电子新datum的复数感兴趣的事股份乘客名额有限制的公司孤独董事涉及

公司发行自有本钱,付给现钞购得资产,募集交配资产。互插安排的孤独微量》,赞成

次要资产重组事项。

3、2016 年 1 月 18 日,弱小的新datum的复数聚集 2016 初暂时配偶大会,会

该法案是经董事会深思熟虑并经过其董事会赞成的。。

(二)吉英化工拿来的待在家里的赞成和告知已收到达标

1、2015 年 9 月 30 日,吉英化工配偶会作出分辨率,全部的配偶都赞成Yu Ye的微量。

晓、余傅 2 名配偶将总结持相当吉英化工 的股权让给弱小的新datum的复数,股

废东部优先购得权。

2、2015 年 12 月 15 日,吉英化工聚集配偶会,每件东西配偶划一赞成肖玉叶、

余傅 2 名配偶将总结持相当吉英化工 的股权让给弱小的新datum的复数,配偶之

废优先购得权;在市价钱商量中,柴纳资产评价股份乘客名额有限制的公司。 2015 年 7 月 31

日为评价旗日对吉英化工举行评价后所期的《资产评价告发书》(中同华评

报字(2015)第 950 总额及其评价终于,单方协商。

(三)佳凯化工拿来的待在家里的赞成和告知已收到达标

1、2015 年 9 月 30 日,佳凯化工配偶会作出分辨率,全部的配偶赞成赞成。

计持相当佳凯化工 100%的股权让给弱小的新datum的复数,股废东部优先购得权。

2、2015 年 12 月 15 日,佳凯化工聚集配偶会,全部的配偶都赞成从事感兴趣的事。

的佳凯化工的股权折算为从事吉英化工权利的面积,并以吉英化工 100%股权庶生的

旗日的估值日期是市的根底。,将总结持相当佳凯化工 100%股权

让给弱小的新datum的复数,股废东部优先购得权。

(四)柴纳纸监督能解决协商国会赞成

2016 年 4 月 13 日,柴纳证监会问题赞成常州

限公司向肖玉叶等发行感兴趣的事购得资产并募集交配资产的批》(证监批准[2016]7

86 号),对弱小的新datum的复数次要资产重组互插事项举行了把关。

综上,恳求者以为,次要资产重组曾经拿来了需要的赞成和告知已收到达标,已

有工具的法定条件。。

二、次要资产重组的工具健康状况

(一)涉及发行感兴趣的事现钞付给买资产的工具健康状况

1、根底资产让

感兴趣的事发行现钞付给买资产之标的资产为肖玉叶、沈家楠、陈纹、蒋

飞华、王兴兵 5 名自然人总结持相当佳凯化工 100%的股权因此肖玉叶、俞补

孝 2 名自然人总结持相当吉英化工 的股权,交易敌手立即的及用过的从事

的吉英化工 100%的股权。

经我院认可,2016 年 6 月 6 日,佳凯化工 100%股权过户至弱小的新datum的复数名

已填写实业指示手续。,佳凯化工同时更名为绍兴佳凯电子datum的复数乘客名额有限制的公

司;2016 年 6 月 12 日,吉英化工 股权过户至弱小的新datum的复数名下已柄状物完全的

实业指示手续,吉英化工同时更名为绍兴佳英感光datum的复数科技股份乘客名额有限制的公司。

恳求者以为,次要资产重组的标的资产已过户至弱小的新datum的复数名下并已完

成实业指示手续。

2016 年 6 月 16 日,信永中和会计事务所(特别普通合营公司)对弱小的新datum的复数截

至 2016 年 6 月 16 告知已收到新注册本钱和实缴本钱。,并期验资告发。

告发》(XYZH/2016GZA10433),决定决定性的条款 2016 年 6 月 16 日,弱小的新datum的复数已收到俞

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