西宁特钢:六届三十六次董事会决议公告_股票频道

担保加密:600117 担保缩写词:西宁特钢 编号:临 2016-001

西宁特钢库存库存有穷的公司

直觉十六次公司决议书公报

公司及每个董事抵押依据、真实和完整性,对公

赞扬的虚伪记载、对给错误的劝告性资格或优异的未承当共同责任。

西宁特钢库存库存有穷的公司第三十六次董事会警卫官布告 2015 年 12

月 25 写(电子邮件)致董事,警卫官按期举行 1 月 5 白昼上午 9

在公司办公楼 101 警卫官室用电话通知。董事会存在会员 9 名,现场列席

议论过的董事 9 名;监事和一部分高级管理人员列席了警卫官。,警卫官传唤布告

按照《公司条例》和本溶液的有关规定。

董事会以写形式付诸表决,详述和经过随后事项:

一、详述经过《说起修补非关于发行公司的打手势要求》 A 说起一份突出的提议

公司的非关于发行一份于二十五个人的组成的橄榄球队日懂得。

2015 199199年第三暂时伙伴大会。据公司引见 2015 199年第三暂时伙伴

说起向伙伴大会声请依据董事会

一份相干事项票据的依据,然而公司的实际使习惯于和资本市场使习惯于,

本董事会是左右非公共服役发达行一份的发行人。、托运发展成为、募集资产整个效果

做些修补。

本票据为关系方市票据。,杨志宏副董事、郭海荣、黄斌、彭家林、陈

列、王大军逃脱开票。逐项付诸表决,本打手势要求付诸表决总算列举如下:

1、发行宾语修补

1

原开始从事人:贵州奇纳科学技术大学创业值得买的东西地核(库存有穷的公司);

左右非公共服役发达行的发行宾语列举如下: 10 选派更代替 9 名。即,其余的 9 选派成绩

宾语未更改,青海发展出值得买的东西库存有穷的公司、青海机电库存库存有穷的公司、

青海省物质工业界集团公司、青海汽车通信量集团库存有穷的公司、西宁特钢

第一阶段库存有穷的公司分娩持股突出、上海穆昭值得买的东西使无空闲建立(有穷的使无空闲)、

全国性精英人寿金库存有穷的公司、邓建宇、新疆泰达新能源股权值得买的东西库存有穷的公司。

付诸表决总算:3 投投投投投投开票协议书书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

2、库存托运发展成为的修补

因贵州中科戴创投C结果这次开始从事,左右非公共服役

应决定发达库存的库存发展成为b 110, 万股,修补为 100, 万股。青海省海法市

展出值得买的东西库存有穷的公司、青海机电库存库存有穷的公司、青海省素质工业界总厂

司、青海汽车通信量集团库存有穷的公司、西宁特钢库存库存有穷的公司第一期职员

持股突出、上海穆昭值得买的东西使无空闲建立(有穷的使无空闲)、奇纳人寿金库存库存有穷的公司

司、邓建宇、新疆泰达新能源股权值得买的东西库存有穷的公司 9 记名开始从事人开始从事的个人的库存

复本的发展成为记住不变式。

终极托运发展成为由董事会据公司引见伙伴大会的依据及发行时的实

际使习惯于,与这次发行的发起人(主承销品销售商)协商,与奇纳担保人的监督管理授予

以终极同意发行的一份发展成为为准。。

付诸表决总算:3 投投投投投投开票协议书书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

3、筹资额修补

这次发行募集资产列举如下: 635, 万元(含发行费),变更为

578, 10000(含发行费),筹集资产的意图依然不决定。,离开发行费后

整个用于还债库存贷款。

付诸表决总算:3 投投投投投投开票协议书书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

2

二、详述和经过《说起修正私营建立提案的打手势要求》

公司非关于发行策划的发行宾语、托运发展成为、筹资划转整个效果

整,基金《担保发行管理条例》、股票上市的公司私募发行一份的施行

交流预告使满意和体式的规定的和基准 25 编号-列表

公司非关于发行一份突出等相干法度、法度法规相干规定

定,对公司的私生活秘密权在前锋位置突出举行了一致的的修正。。

本票据为关系方市票据。,杨志宏副董事、郭海荣、黄斌、彭家林、陈

列、王大军逃脱开票。

付诸表决总算:3 投投投投投投开票协议书书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

仪式可在公司的 2016 年 1 月 6 每日在Security上公映的新影片时报》、上海证明

担保报上海担保市所网站()201 年度

非关于发行一份打手势要求(修改稿) 2016-005 号)。

三、说起修正文娱申请表格的实用性的考虑与采用

辨析传闻提议

因公司左右非公共服役发达行一份策划的募集资产整个效果发作修补,完全同样的董事会

直觉届董事会第二十五个人的组成的橄榄球队次警卫官 2015 199年第三暂时伙伴大会

详述经过的《西宁特钢库存库存有穷的公司非关于发行一份募集资产运用可以通行的

性辨析传闻》举行剪辑。

付诸表决总算:9 投投投投投投开票协议书书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

仪式可在公司的 2016 年 1 月 6 上海担保市所网站日报

()的《西宁特钢库存库存有穷的公司非关于发行股

票务募集资产运用实用性辨析传闻(修改稿)。

四、详述并经过剪辑版论点和辨析传闻

打手势要求》

3

因公司左右非公共服役发达行一份策划发作修补,完全同样的董事知道对经公司直觉

董事会第二十五个人的组成的橄榄球队次警卫官 2015 199199年第三暂时伙伴大会的《西

私募发行担保公司论点辨析传闻的剪辑。

付诸表决总算:9 投投投投投投开票协议书书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

仪式可在公司的 2016 年 1 月 6 上海担保市所网站日报

()的《西宁特钢库存库存有穷的公司 2015 年度非关于

发达库存一份策划论点和辨析传闻(剪辑版DRA。

五、对无效养护库存的肯定的详述和经过

紧握和约及增补物和约结果协议书

本修补的私募发行策划,公司完全同样的董事知道结果与贵州

合资公司签字的有见效合格证书的库存开始从事和约

与无效和约的库存开始从事和约增补物和约,在单方一致的依据,

签字具有无效合格证书和限期的库存开始从事和约。

付诸表决总算:9 投投投投投投开票协议书书书书书书书、0 票弃权、0 票支持。

仪式可在公司的 2016 年 1 月 6 每日在Security上公映的新影片时报》、上海证明

西宁特产

钢铁库存有穷的公司、贵州奇纳科学技术大学创业值得买的东西地核(有穷的一部分)<附见效>

库存开始从事和约条款及结果布告 2016-006 号)。

西宁特钢库存有穷的董事会

2016 年 1 月 5 日

4

检查公报原文

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